- 曾晖律师 & Chuqiao
听说移民局会进行实地考察？我该如何应对？
【摘要】最近我所众多客户的H-1B，L-1等签证申请已经顺利获批，几个月的辛苦终于换来了批准通知的绿纸。但大家千万不要以为自己可以高枕无忧了，美国移民局还有一个叫做“实地考察”的东西在等着大家。实地考察如何进行？会调查哪些方面？我们应该注意哪些问题？实地考察会产生哪些结果？我们此篇文章将为你细细道来。
背景知识介绍：
从2009年开始，美国移民局启动了实地考察验证程序（Administrative Site Visit and Verification Program），用以获知H-1B，L-1和EB-5等特定签证类别的相关情况，确保雇主和外国雇员遵守他们申请时提交的条件，防止特定签证类别欺诈行为。最近，移民局针对H-1B, L-1等签证的实地考察次数越来越多，范围也越来越广。不少企业因为没有通过移民局的实地考察，进而引发了后续的民事甚至刑事调查。一些签证持有人也因签证违规而面临被驱逐出境的风险。
比如，A公司为小明递交了H-1B申请，职位是会计。但小明在H-1B签证获批之后，实际从事的是market research 的工作职责。这便意味着A公司和小明并未遵守H-1B申请时约定的条件，可能存在签证欺诈行为。
如何沉着冷静地应对实地考察呢？在下文中，我们将针对常见的问题进行总结，以便大家顺利通过实地考察。
1. 哪个机构会进行实体考察？
实地考察由移民局下属的欺诈调查与国家安全办公室（Fraud Detection and National Security Directorate，FDNS）负责。在完成实地考察后，FDNS官员会出具一个合规审查报告提交给移民局。最终，被实地考察的雇主将由移民局来决定是否存在欺诈或者不合法的行为，而FDNS也有权向移民局指出是否有必要展开刑事调查。
2. 移民局实地考察会事先通知吗？
多数实地考察不会事先通知，FDNS官员会突然到来。仅少数考察会通过电话或邮件等形式通知到访时间。
3. 移民局实地考察, 是否意味着我们公司已经上黑名单了？
实地考察仅是FDNS的常规行政程序。被实地考察的雇主不必惊慌，这不一定代表公司出现了问题。如果雇主为多个雇员提交了签证申请，实地考察也可能进行多次，因为每次实地考察只会针对一个H-1B或L-1签证持有人。每次实地考察的时间通常在15分钟到1个小时。
4. 实地考察会具体考察什么内容？
首先，FDNS官员会对照当时公司提交的H-1B, L-1等签证申请信、申请表格及相应支持文件，验证申请材料中的公司，是否实际存续。
实际存续包括：公司名称一致，公司住址一致，公司有适当的经营场所等内容。在这个过程中，FDNS官员会征得被考察公司同意，对其经营场所内部进行巡视，并且还有可能会向附近的公司询问被考察公司地址的准确性以及其实际经营的内容，同时FDNS官员在必要时，会进行实况拍照留存记录。值得注意的是，FDNS官员也会参考该公司在其他领域的公开记录，所以及时更新公开记录非常有必要。
其次，官员还会询问雇员工作情况等。我们会在下方第7个问题中详细讨论。
5. 官员会直接问公司CEO吗？
一般情况下，FDNS官员会与在H-1B或者L-1申请文件上签字的公司代表交谈。但当签字人缺席时，有公司授权证明的其他公司代表也可以与FDNS官员交涉。内容方面，FDNS官员一般会问公司内持H-1B或L-1签证的人员情况。
人员情况包括：公司组织结构，各员工设置岗位，岗位职责，雇佣时间，雇佣地点，实际上班时间，实际薪资等内容。在此阶段，公司应准备好相应原件，以证明其陈述的事实。比如，公司要证明正在雇佣某个H-1B员工，则需要提供相应的paystubs，W-2等薪资文件。如果该员工已经离职，FDNS官员可能会进一步要求公司提供离职证明和相关文件来证明离职情况。
6. 官员会问我同事吗？
会。FDNS官员可能会询问签证持有人的直接上级或者同岗位同事来获取签证持有人的实际岗位职责，从而判断是否与当时申请提交材料一致。所以，当您岗位有变动时，一定要及时提交变更申请，以免出现不一致的情况，导致FNDS官员认为有欺诈的嫌疑。
7. 移民官员会直接问雇员吗？
会。FDNS官员通常情况下都会直接问询H-1B或L-1签证持有人关于其雇佣情况。
雇佣情况包括雇佣期间、工资等相关内容。FDNS官员需要确认H-1B或L-1签证持有人当前雇佣情况与之前提交的申请信陈述条件保持一致。在此过程中，H-1B或L-1签证持有人有义务对自己的情况，包括岗位名称、岗位时间（全职/半职），岗位职责和薪资情况等都非常清楚，不可以用不知情的理由来规避FDNS官员提出的问题。同时雇员最好有自己的办公邮箱和办公位置，从而证明自己确实在本公司工作。
8. 如果移民官员问到了我不知道的问题怎么办？
首先，要先分辨出FDNS官员是否问的是当时申请材料里的内容。如果是，但您确实遗忘了或者记忆模糊，也不要给出不确定的答案。此时可以请公司HR在场，帮助您一起回答FDNS官员的问题。如果不是申请材料里的内容，或者提出的问题本身需要您公司内部进行一些调查后才能获得答案，则不用即时回复，可以向FDNS官员要求一些额外的时间。也可以在实地考察后，通过电话或邮件的方式，告知FDNS官员需要的内容。总之，宁可当时不回答，也不要给出不确定的答案。
9. 移民局实地考察完后，会出现什么结果？
完成实地考察后，FDNS官员会出具一个合规审查报告，并给出该公司是否需要进一步调查的结论。
在某些情况下，完成实地考察后，FDNS官员也会要求雇主提供额外的材料来完成其合规审查报告。报告结果一般不会正式通知，但如果FDNS官员发现有欺诈嫌疑，根据移民局的最终裁定，可能会导致该雇主后续签证申请被拒、要求补件或者撤销已批准的申请等不利后果。相应的，如果雇主顺利通过实地考察，这将有助于其在移民局那里建立良好信誉，也会有利于后续申请的批准。
10. 在了解到实地考察的方式和内容后，雇主和雇员还有什么额外注意事项呢？
询问FDNS官员证件：FDNS官员在实地考察前应当具备适当的身份证明和移民局的授权文件，并有义务向雇主出示，雇主也应当主动向官员提出要求查明这两项文件。
要求律师到场: 在实地考察开始前，雇主有权利通知FDNS官员需要律师到场，并且可以要求额外的时间等待律师到场后再开始实地考察，此外，律师也可以通过电话的方式全程在场给予指导。所以，聘请一位有经验且熟知法律风险点的律师格外重要。
可以随时终止实地考察程序: 虽然实地考察是美国移民局的行政程序，但该程序与一般执法过程不同，它是基于雇主和雇员的自愿才可进行。所以在实地考察前或者进行期间，雇主或者雇员如果表示不愿意接受实地考察，或者希望中途退出实地考察程序，FDNS官员必须终止实地考察。但同时也要注意，FDNS官员仍然会利用所有他们能取得的资料来完成最后的合规审查报告，并记录下最后终止的过程，提交给移民局。所以，我们建议无论是雇主还是雇员，在确认FDNS官员的身份后，尽可能同意其实地考察的要求，同时聘请合适的律师到场，这样能最大化减小实地考察存在的隐患。
希望本文能帮助大家成功应对移民局实地考察！
“Zeng Law Group, PLLC（纽约锦晖律师事务所）”原创作品，未经授权，请勿转载。所有原创文章所发表观点仅属于信息共享，不构成任何法律意见，更多咨询请联系客服。
曾晖律师简介:
曾晖律师是Zeng Law Group, PLLC (纽约锦晖律师事务所）的高级合伙人。曾律师连续三年（2017、2018和2019）被美国路透社(Thomson Reuters)超级律师杂志 Super Lawyers评为 Rising Star。在美国执业律师中，仅有2.5%左右的律师能获得此荣誉。曾律师也被 Crain’s New York 杂志评选为2018 Leading Women Lawyers in NYC （纽约市前100杰出女性律师）。
邮箱 info@zenglawgroup.com
微信 zlgnyc
电话 917-810-5388
网站 www.zenglawgroup.com
WhatsApp 917-810-5388
Telegram https://t.me/zlgnyc
客服微信二维码 微信号：zlgnyc
微信公众号：北美法律通
客服WhatsApp二维码：9178105388
